Задержаны руководители криптобиржи Bybit по подозрению в отмывании денег

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

NewBeautyBox

Московские правоохранительные органы провели задержание руководителей криптовалютной биржи Bybit. Их подозревают в причастности к делу об отмывании около 28 млн рублей, похищенных у столичного женского монастыря Русской православной церкви.

Согласно заявлению настоятельницы Ставропигиального монастыря — Марфо-Мариинской обители милосердия, 8 мая с банковского счета обители была совершена несанкционированная транзакция на сумму свыше 26 млн рублей. Вскоре после этого бухгалтер монастыря Татьяна исчезла, а позднее призналась в том, что отдала деньги телефонным мошенникам, потеряв также собственные 1,8 млн рублей.

Источник: mash.ru

По версии следствия, похищенные у монастыря средства были отмыты через криптобиржу Bybit. На данный момент задержан 19-летний студент из Новосибирска Андрей Р. и несколько других лиц, причастных к деятельности торговой площадки. Правоохранители считают, что руководство биржи было осведомлено о преступном происхождении отмываемых денег.

Представители Bybit отрицают свою осведомленность о криминальной природе транзакций и заявляют о полной непричастности к махинациям. Расследование по столь резонансному делу продолжается.

Источник

ЭкспрессДеньги [CPS]  RU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *